Пресс-центр МВД России Информация для СМИ

Идеальная грудь без операции! Комплекс "Королёвские сосны" Квартиры, таунхаусы в 11 км от МКАД. Всего от 78 тыс. руб. за кв. м! Планируете бизнес-обучение? Начните MBA обучение за 30% от стоимости! Диплом MBA. Подайте заявку. Электрическая зубная щетка Braun Oral-B® Professional Care™ 8500 OxyJet MD 18 AMEE... 5 100 p. Philips 32PFL9604 ЖК-телевизор, 32\", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 100 Гц,... 35 399 p. О расследовании уголовного дела о незаконной банковской деятельности   Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2  ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации.   В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России,  незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.   В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках г. Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам  своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%). Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан.   По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд рублей.   28 апреля т.г. в рамках расследования данного уголовного дела следователями Следственного комитета при МВД России совместно с сотрудниками  ОРБ № 7 МВД России проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 5,1 млн долларов США, 450 тысяч евро, 47 млн рублей.   Курьеры, доставившие эти деньги из Республики Азербайджан на территорию России, задержаны.   Предварительное расследование уголовного дела продолжается. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.   Ссылка на пресс-службу Следственного комитета при МВД России обязательна (667-37-49, 667-33-06). Комплекс "Королёвские сосны" Квартиры, таунхаусы в 11 км от МКАД. Всего от 78 тыс. руб. за кв. м! Планируете бизнес-обучение? Начните MBA обучение за 30% от стоимости! Диплом MBA. Подайте заявку. Увлажняющее молочко с эффектом загара в ПОДАРОК от Ив Роше за любой заказ на сайте! Мгновенно увлажняет кожу и придает ей заметный естественный оттенок загара! Текстура с нежным ароматом и легким перламутровым блеском доставит Вашей коже истинное наслаждение! Будьте неотразимы вместе с Ив Роше! Сообщить о нарушении данной рассылкой правил Сервиса Отказаться от получения данной рассылки: Нажмите и отправьте это письмо